Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema por corrupção.
Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
Do entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo por sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
Procurado pela reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e de que a transação nãeste envolveu esse Genero de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De entendimento com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.
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Pelo documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.
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