Pouco conhecido Fatos sobre Mário Pagnozzi Júnior.

Vallisney observou que o sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.

As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Por acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos para o Emprego por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Por convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para os envolvidos pelo esquema por corrupção.

Este Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho thi s hyperlink do comunicado.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

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O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.